Introducción al monitoreo de transacciones ALD: una revisión de los conceptos básicos (conceptos básicos del cumplimiento normativo)

Este libro es imprescindible para todos aquellos que trabajan en el cumplimiento ALD. El autor, Bob Walsh, está altamente considerado como un experto en la materia en banca y servicios financieros con más de 30 años de experiencia práctica. Se desempeñó como vicepresidente en bancos y agencias de consultoría, y es autor de una serie de libros sobre cumplimiento AML y KYC. Este texto proporciona información valiosa sobre los conceptos básicos del monitoreo de transacciones ALD, incluidas transacciones sospechosas, empresas fantasma, KYC, transferencias electrónicas, investigación, debida diligencia, CTR, relaciones con bancos corresponsales, SAR y más.

• | Autor: Bob Walsh
• | Editor: Plataforma de publicación independiente CreateSpace
• | Fecha de publicación: 28 de febrero de 2018
• | Número de páginas: 166 páginas
• | Idioma: inglés
• | Encuadernación: Tapa blanda
• | ISBN-10: 1986102955
• | ISBN-13: 9781986102957